Analista de PLD-FTP com Foco em Criptoeconomia

Descrição da Vaga

O Programa de PLD-FTP do Mercado Bitcoin é uma iniciativa robusta que abrange entidades reguladas pelo Bacen e CVM, além de atividades que estão em fase de regulação, como o VASP (Virtual Asset Service Provider). Este programa visa integrar as melhores práticas de mercados regulados ao universo da criptoeconomia, garantindo segurança e conformidade.

Nesta posição, o profissional será responsável por executar rotinas de verificação (KYs) de transações, clientes e parceiros do Grupo 2TM, que inclui o Mercado Bitcoin. Além disso, a participação ativa em atividades de inteligência, como identificação de riscos LD-FTP e aprimoramento de alertas com base em riscos, será essencial. O colaborador também terá papel importante na governança de funções internas e na disseminação de boas práticas entre as diversas áreas da empresa.

As principais atividades deste analista incluem:

• Monitoramento de transações: Identificação de atividades suspeitas relacionadas a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LD-FTP).
• Elaboração de dossiês: Preparação de documentos detalhados sobre situações suspeitas para deliberação interna.
• Diligência padrão e qualificada: Investigação aprofundada em clientes e parceiros para garantir conformidade.
• Revisão de alertas: Colaboração na revisão e atualização de alertas cadastrais e transacionais.
• Avaliação de riscos: Participação na avaliação contínua de riscos de novos produtos e serviços.
• Atendimento a auditorias: Responder a auditorias internas e solicitações de órgãos reguladores externos.
• Desenvolvimento de KPIs: Criação e monitoramento de indicadores de desempenho relacionados a PLD-FTP.
• Treinamentos e workshops: Condução de sessões educativas sobre políticas de PLD-FTP para equipes relevantes.

Habilidades e Conhecimentos Necessários

Para se destacar nesta posição, é importante ter:

• Sólido entendimento das leis e regulamentos de PLD-FTP, incluindo as melhores práticas do setor.
• Experiência em papéis similares, preferencialmente em fintechs ou setores regulados pelo Bacen e CVM.
• Familiaridade com rotinas de MSAC (Medidas de Segurança Anti-Crime) e metodologias de investigação.
• Conhecimento dos cenários de risco LD-FTP para diferentes serviços financeiros, como gestão de ativos e câmbio.
• Capacidade para atuar em ambientes dinâmicos, gerenciando múltiplas demandas com eficiência.

Diferenciais Valorizados

• Certificações específicas em PLD-FTP.
• Experiência no uso de inteligência artificial aplicada a PLD-FTP.
• Conhecimento em Análise Interna de Riscos e Abordagem Baseada em Riscos.

Trabalhar no Mercado Bitcoin oferece uma oportunidade única de imersão no universo digital, contribuindo ativamente para a nova economia que estamos ajudando a construir.

Benefícios

• Flexibilidade de Trabalho Remoto
• Ambiente de Trabalho Inovador
• Treinamentos Contínuos

Dicas de Aplicação

Para se aplicar a uma vaga como Analista Pleno de PLD-FTP no Mercado Bitcoin, o candidato deve primeiro garantir que está atualizado sobre as exigências regulatórias no Brasil para atividades de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. Demonstrar familiaridade com as diretrizes de Bacen e CVM pode ser um grande diferencial.

Antes de enviar sua inscrição, é inteligente ajustar seu currículo para destacar experiências em fintechs ou setores regulados. Se você já trabalhou em projetos que utilizaram inteligência artificial para identificação de fraudes, não esqueça de mencionar isso também.

Os currículos devem ser claros e objetivos, ressaltando habilidades analíticas e investigativas. É sempre uma boa ideia incluir exemplos concretos de situações em que atuou para mitigar riscos ou aperfeiçoar processos de conformidade.

O Mercado Bitcoin valoriza pessoas que abraçam a inovação, então mencione quaisquer iniciativas pessoais ou projetos independentes que possam ilustrar sua capacidade de adaptação e inovação no trabalho.

Dicas para Entrevista

Prepare-se para entrevistas no Mercado Bitcoin estudando sobre as últimas tendências de criptoeconomia e como práticas de PLD-FTP são aplicadas neste contexto. Entender o ambiente regulado dentro do qual a empresa opera ajudará a responder perguntas técnicas com confiança.

Esperam-se perguntas sobre como lidar com transações suspeitas, por isso, ter exemplos práticos de experiências passadas pode ser extremamente valioso. Descrever claramente suas estratégias para identificar e conter atividades não conformes demonstra seu raciocínio analítico.

Pode haver perguntas sobre como você colaboraria com diversas equipes para disseminar boas práticas dentro da organização. Pense em exemplos que demonstrem suas habilidades de comunicação e liderança.

Por fim, esteja pronto para discutir seu conhecimento sobre metodologias de investigação e qualquer experiência anterior no uso de tecnologia, como inteligência artificial, para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.